SVERIGE: Fem personer er dømt til flere års fengsel for grov hvitvasking av penger i næringslivet. Ifølge dommen hvitvasket de nesten 400 millioner kroner gjennom en omfattende ordning som involverte et stort antall selskaper i byggebransjen.
Södertörn tingrett har vurdert at de fem tiltalte var involvert i en systematisk og omfattende hvitvaskingsoperasjon som involverte håndtering av litt over 380 millioner svenske kroner, melder byggvarlden.se
Den kriminelle ordningen besto av å overføre midler til bankkontoer knyttet til 22 forskjellige selskaper. De utbetalte midlene beløper seg til totalt 386,5 millioner svenske kroner. For å forklare betalingene ble det utarbeidet falske fakturaer. Pengene ble deretter utbetalt for blant annet å bli brukt til ulovlig arbeidskraft i byggebransjen. Ifølge dommen fant den kriminelle aktiviteten sted mellom januar 2023 og september 2024.
«Konstant pengestrøm»
Personen som hadde en ledende og koordinerende rolle i den kriminelle aktiviteten dømmes til fengsel i fem år og ti måneder for grov hvitvasking av penger for næringsvirksomhet. Han dømmes også til ti års forbud mot å drive næringsvirksomhet. Blant de andre dømte er to kvinner, som dømmes til henholdsvis fire år og seks måneder og tre år og ti måneders fengsel for grov hvitvasking av penger for næringsvirksomhet. Ytterligere to menn dømmes til fengsel i ett år og ti måneder hver.
– Det har vært snakk om kontinuerlig daglig drift, med en konstant strøm av penger til og fra hvitvaskingsselskapenes kontoer. Håndteringen har vært svært systematisk og har foregått i henhold til en åpenbart avansert kriminell plan i en velstrukturert organisasjon, med mange personer involvert i ulike roller. Driften kan beskrives som nærmest industriell, sier dommer Kajsa Hällje.
Økokriminalitetstilsynets innsats
De dømte ble arrestert i september 2024 da den svenske myndigheten for ekobrott gjennomførte en koordinert aksjon på fem forskjellige steder i sørlige Stockholm og i Latvia.
– Tingretten har fulgt vår linje og finner at det har vært en omfattende og velorganisert operasjon for hvitvasking av penger både i Sverige og i utlandet. Vi har tidligere beskrevet det som en hvitvaskingsfabrikk. Det er en ganske god beskrivelse av hva det handler om, sier Gustaf Marteleur, aktor ved Ekobrottsmyndigheten.
– Dette er en systemtruende og samfunnsskadelig aktivitet. Det at alle tiltalte dømmes til fengsel og må betale tilbake millioner til statskassen er et viktig signal, sier Marteleur.
Etterforskningen resulterte i beslag på nesten 19 millioner kroner.
(KILDE: Byggvärlden)
